第2955章 验证投资者的身份

第2955章 验证投资者的身份 (第2/2页)

秦渊装作考虑了一下，然后签署了协议。当然，他用的是虚假身份，这份协议对他没有任何约束力。
　　
　　“很好。“张伟明满意地收起协议，“林雅，把迪拜湾项目的资料给秦先生看看。“
　　
　　林雅从保险柜里取出一个文件夹，里面是一些看起来很正式的文件。秦渊仔细查看，发现这些文件制作得很精美，但明显是伪造的。
　　
　　“这个项目确实很有前景。“秦渊装作被说服的样子，“我想投资500万美元。“
　　
　　“太好了！“张伟明兴奋地说道，“500万美元可以获得VIP级别的待遇，年收益率保证45%以上。“
　　
　　“那具体的操作流程是什么？“
　　
　　“很简单。“张伟明开始详细介绍，“您只需要将资金转入我们的专用账户，我们负责所有的投资操作。每个季度我们会发送收益报告，一年后您可以选择提取本金和收益，或者继续投资。“
　　
　　“账户在哪家银行？“
　　
　　“阿联酋国民银行。“张伟明提供了账户信息，“这是我们的企业账户，完全合法合规。“
　　
　　秦渊记住了这个银行账户信息，这将是重要的证据。
　　
　　“我需要回去考虑一下，毕竟500万美元不是小数目。“秦渊说道。
　　
　　“当然可以。“张伟明表示理解，“不过我建议您尽快决定，这个项目的名额有限，已经有很多投资者在排队了。“
　　
　　这是典型的销售技巧，制造紧迫感来促使客户快速决定。
　　
　　“我明白。“秦渊站起身来，“最晚明天给您答复。“
　　
　　“期待您的好消息。“张伟明和林雅送秦渊到电梯口。
　　
　　离开大楼后，秦渊立刻联系阿米尔，汇报了这次会面的情况。
　　
　　“太棒了！“阿米尔兴奋地说道，“您获得了很多有价值的信息。银行账户信息特别重要，我们可以通过这个追踪资金流向。“
　　
　　“而且我录下了整个对话过程。“秦渊说道，他身上携带着一个微型录音设备，“张伟明亲口承认了虚假投资项目的存在。“
　　
　　“这些证据足够证明他的犯罪行为了吗？“
　　
　　“还不够。“秦渊分析道，“我们需要更多的证据，比如受害者的证词、资金流向的银行记录、以及更多的内部文件。“
　　
　　“那下一步怎么办？“
　　
　　“我会假装投资，继续深入调查。“秦渊决定，“一旦获得更多证据，我们就可以向迪拜警方举报，或者通过国际刑警将他引渡回国。“
　　
　　然而，秦渊不知道的是，张伟明并没有完全相信他。作为一个经验丰富的骗子，张伟明对任何新客户都保持着警惕。
　　
　　当天晚上，张伟明召集了他的核心团队开会。
　　
　　“今天来的那个秦先生，你们怎么看？“张伟明询问在场的几个人。
　　
　　“看起来像个有钱的商人。“林雅回答，“而且对投资很感兴趣，愿意投资500万美元。“
　　
　　“但是我觉得有些不对劲。“张伟明皱着眉头，“他问的问题太专业了，不像是普通的投资者。“
　　
　　“您是担心他是卧底？“一个手下问道。
　　
　　“不能排除这种可能。“张伟明谨慎地说道，“我们必须小心。明天如果他真的决定投资，我们要彻底调查他的背景。“
　　
　　“需要我安排人跟踪他吗？“另一个手下建议。
　　
　　“可以。“张伟明同意，“看看他住在哪里，平时都做什么。如果发现任何可疑之处，立刻通知我。“
　　
　　第二天上午，秦渊正在酒店房间里整理资料，准备下一步的行动计划。突然，他发现窗外有人在用望远镜观察他的房间。
　　
　　“看来张伟明开始怀疑我了。“秦渊自言自语道。
　　
　　他立刻联系阿米尔，告诉他最新情况。
　　
　　“果然如此。“阿米尔说道，“张伟明是个非常谨慎的人，他不会轻易相信任何人。我们必须更加小心。“
　　
　　“现在怎么办？如果他发现我的真实身份，整个行动就失败了。“
　　
　　“我们需要加快进度。“阿米尔建议，“您今天就联系他，说决定投资。然后我们想办法获得更多证据，尽快完成任务。“
　　
　　“好，我这就给林雅打电话。“
　　
　　秦渊拨通了林雅的号码。
　　
　　“林小姐，我已经考虑好了，决定投资500万美元。“
　　
　　“太好了，秦先生！“林雅的声音很兴奋，“张总会很高兴的。您什么时候可以过来签合同？“
　　
　　“今天下午怎么样？“
　　
　　“完全没问题。我们下午2点见。“
　　
　　下午，秦渊再次来到“沙漠之星投资“公司。这次除了张伟明和林雅，还有两个看起来很严肃的男子在场。
　　
　　“秦先生，让我为您介绍一下。“张伟明指着那两个男子，“这是我们的法务总监李先生，这是财务总监王先生。“
　　
　　秦渊意识到，这两个人很可能是来验证他身份的。
　　
　　“您好。“秦渊礼貌地和他们握手。
　　
　　“秦先生，“法务总监李先生开口道，“按照我们的流程，对于大额投资，我们需要验证投资者的身份和资金来源。希望您能提供一些相关文件。“
　　
　　“当然可以。“秦渊拿出阿米尔为他准备的虚假文件，“这是我公司的营业执照、银行资信证明、以及个人身份证明。“
　　
　　李先生仔细查看着这些文件，偶尔和王先生交换眼神。秦渊暗自紧张，希望阿米尔准备的文件足够逼真。
　　
　　“文件看起来都没问题。“李先生最终说道，“不过我们还需要核实一下您在燕京的公司情况。“
　　
　　“没问题。“秦渊表现得很坦然，“您可以随时联系我们公司进行核实。“
　　
　　实际上，阿米尔已经在燕京安排了一个虚假的办公地址，并且有人负责接听电话，扮演秦渊的员工。
　　
　　“那我们现在就可以签合同了。“张伟明拿出一份投资协议，“这是标准的投资合同，您可以仔细看看。“
　　
　　秦渊翻阅着合同，发现条款都对投资者很不利。一旦签署，投资者基本上没有任何保障，而且很难追回资金。